Ngoài ra, SEC cáo buộc tài khoản ngân hàng tại Mỹ của Merit Peak đã được sử dụng để làm tài khoản chuyển tiền và nhận được khoảng 20 tỉ USD từ cả hai nền tảng Binance, trong đó bao gồm cả tiền của khách hàng. Merit Peak được cho là đã chuyển phần lớn số tiền này cho công ty ủy thác A với mục đích mua BUSD. Việc chuyển tiền của người tiêu dùng không công khai sẽ tạo ra rủi ro nghiêm trọng khiến tiền dễ bị mất hoặc đánh cắp. Mức độ bị cáo buộc biển thủ quỹ và chuyển hướng tài sản của khách hàng sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn khi quá trình điều tra diễn ra.masokaraoke.com